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新加坡公司「實(shí)際控制人」信息將于7月上報(bào)至當(dāng)?shù)卣?/h1>

2020年5月5日,新加坡會(huì)計(jì)與公司監(jiān)管局(ACRA)在官網(wǎng)上公布消息稱,鑒于新冠肺炎疫情的影響,考慮到國(guó)際注冊(cè)財(cái)務(wù)分析師(RFA)可能面臨運(yùn)營(yíng)、資源獲取方面的限制,可能無(wú)法在5月前獲得客戶信息建立實(shí)際控制者登記冊(cè)(RORC),因此新加坡當(dāng)局將原本于5月推行的「中央登記冊(cè)」(thecentralnon-publicregister)的日期,推遲至2020年7月。哪些實(shí)體需要登記?●所有在新加坡注冊(cè)...

關(guān)于需提交的實(shí)際控制者登記冊(cè)信息

關(guān)于需提交的實(shí)際控制者登記冊(cè)信息

2020年5月5日,新加坡會(huì)計(jì)與公司監(jiān)管局(ACRA)在官網(wǎng)上公布消息稱,鑒于新冠肺炎疫情的影響,考慮到國(guó)際注冊(cè)財(cái)務(wù)分析師(RFA)可能面臨運(yùn)營(yíng)、資源獲取方面的限制,可能無(wú)法在5月前獲得客戶信息建立實(shí)際控制者登記冊(cè)(RORC),因此新加坡當(dāng)局將原本于5月推行的「中央登記冊(cè)」(the central non-public register)的日期,推遲至2020年7月。

 
 哪些實(shí)體需要登記?
● 所有在新加坡注冊(cè)的公司
● 所有在新加坡注冊(cè)的有限責(zé)任合伙實(shí)體(LLP),除非獲得豁免
● 所有在新加坡注冊(cè)的外國(guó)公司
 
即將實(shí)施的新要求有哪些?
根據(jù)2017年3月31日新加坡修訂公司法,新加坡的公司、外籍公司和有限責(zé)任合伙企業(yè)(LLP)都必須保存實(shí)際控制者登記冊(cè)(RORC),除非獲得豁免。這是針對(duì)現(xiàn)有各個(gè)企業(yè)和有限合伙企業(yè)(LLP)必須在注冊(cè)的辦公室保持RORC之外的附加要求,并且要求在向ACRA更新相同的資料之前的2個(gè)工作日內(nèi),先更新任何有更改的資料。
新加坡的公共機(jī)構(gòu)(例如執(zhí)法機(jī)構(gòu))可以瀏覽向ACRA提交的需保存可登記控制人名冊(cè)(RORC)資料。但是公眾無(wú)法看到RORC資料或購(gòu)買任何有關(guān)的內(nèi)容記錄。

登記誰(shuí)(誰(shuí)是控制者)?

登記誰(shuí)(誰(shuí)是控制者)?

登記收益所有人,值得是擁有公司「重大利益」或?qū)居小钢卮罂刂啤沟膫€(gè)人或法人實(shí)體。
 

「重大利益」人

直接或間接持有公司25%以上的股份

直接或間接擁有公司25%以上的投票權(quán)

直接或間接擁有分享公司25%以上的利潤(rùn)或資本的權(quán)利

「重大控制」人

有權(quán)委任或撤銷公司董事會(huì)議上擁有多數(shù)表決權(quán)的董事;

擁有超過(guò)25%的表決權(quán),可就公司成員投票決定的事項(xiàng)進(jìn)行表決,或;

保留行使(或正在行使)對(duì)公司的重大控制與影響的權(quán)利

 

登記哪些信息?

登記哪些信息?

如果公司“控制者”是個(gè)人,則需要登記:
全名;
別名(如果有);
居住地址;
國(guó)籍;
身份證號(hào)碼或護(hù)照號(hào)碼;
出生日期;

擔(dān)任控制人的日期和終止擔(dān)任日期。


如果公司“控制者”是法人,則需要登記:
實(shí)體名稱;
注冊(cè)機(jī)構(gòu)簽發(fā)的唯一實(shí)體編號(hào)(如果有);
注冊(cè)辦事處地址;
可注冊(cè)公司控制人的法律形式;
所在的司法管轄區(qū)和法規(guī);
所在轄區(qū)的公司實(shí)體注冊(cè)簿名稱(如果有);
在其成立或合并的司法管轄區(qū)的法人實(shí)體登記冊(cè)中的法人的標(biāo)識(shí)號(hào)或注冊(cè)號(hào)(如果適用);
成為公司控制人的日期和不再是控制人的日期 
 
保存形式
以電子或紙本形式保存在申報(bào)代理或公司的注冊(cè)辦公室,并集中收錄至新加坡ACRA。
注意,如果不做登記,或者不及時(shí)更正受益所有權(quán)信息,都屬于犯罪,將被罰款不超過(guò)5,000新元(約2.5萬(wàn)人民幣)。

溫馨提醒

我們知道,新加坡?lián)碛卸惵实汀⒍惙N少等特點(diǎn),健全的法律體系與亞洲金融中心的優(yōu)勢(shì),吸引了許多投資者在此注冊(cè)公司。從法案的頒布的時(shí)間與細(xì)則來(lái)看,可以得知新加坡政府反洗錢、為維護(hù)世界金融中心聲譽(yù)的決心。

雖然不少投資者因此受影響,甚至擔(dān)心接下來(lái)該怎么辦,瑞豐德永在此建議:請(qǐng)先與您的代理人聯(lián)系(若無(wú)則需要尋找專業(yè)人士幫助),在截止日期前更新并提交相關(guān)信息,后續(xù)再與專業(yè)人士溝通下一步的解決方案。

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