不少賣家反映亞馬遜賬戶被凍結了，需要申請OFAC的證明，才給解凍。什么是OFAC呢？小編來給大家科普一下。OFAC，OfficeofForeignAssetsControl，即美國財政部海外資產控制辦公室（TheOfficeofForeignAssetsControloftheUSDepartmentoftheTreasury），它的使命在于管理和執行所有基于美國國家安全和對外政策的經濟和貿易制裁...
不少賣家反映亞馬遜賬戶被凍結了，需要申請OFAC的證明，才給解凍。什么是OFAC呢？小編來給大家科普一下。
OFAC，Office of Foreign Assets Control，即美國財政部海外資產控制辦公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），它的使命在于管理和執行所有基于美國國家安全和對外政策的經濟和貿易制裁，包括對一切恐怖主義、跨國毒品和麻醉品交易、大規模殺傷性武器擴散行為進行金融領域的制裁。OFAC直接隸屬于美國總統戰時和國家緊急情況委員會，經特別立法授權可對美國境內的所有外國資產進行控制和凍結，同時負責在對外經濟和貿易制裁事宜上，與美國的歐洲盟國進行緊密合作。
1、針對特定國家和實體的制裁；
2、反恐怖主義制裁；
3、反大規模殺傷性武器制裁；
4、反毒品和麻醉品交易制裁；
5、鉆石貿易制裁；
6、跨國犯罪組織制裁。
對于中國企業而言，需要特別關注的是第1類針對特定國家和實體的制裁。
綜上，從貿易制裁的角度而言，一般來說，企業首先需要考慮的最重要兩個方面為：
1、涉及交易的國家及其相關領域是否存在貿易制裁；
2、交易對象是否是美國的制裁對象。
除此以外，需要提醒的是，交易中涉及的諸多細節安排，諸如支付、運輸、保險、路線規劃等均可能與制裁領域相關，從而影響到制裁風險的判斷，需要引起重視。
2020年7月8日，亞馬遜因違反多項OFAC制裁計劃而與OFAC達成和解，賠償金額為134,523美元。亞馬遜的違規行為源于其制裁篩選程序的缺陷。
OFAC列舉了一些示例，說明了亞馬遜篩選SDN失敗的舉動：
1、亞馬遜沒有在帶有克里米亞城市“雅爾塔”的“雅爾塔，克里米亞”中包含地址的地址字段中標記訂單，也沒有使用克里米亞的拼寫；
2、亞馬遜沒有標記或阻止將貨物運往位于其他國家的伊朗大使館；
3、在數百個實例中，亞馬遜未能在OFAC的SDN列表中標記正確拼寫的姓名和地址。
第三點尤為致命。因為這幾點，OFAC本來按照法規是要罰亞馬遜103萬美金的，但是基于坦白從寬抗拒從嚴的宇宙定律，當然還有亞馬遜強大的法務團隊的協助，OFAC認為亞馬遜已經積極配合調查，和在未來積極修改制度，配合OFAC調查可疑賣家和買家。對于一些可疑的賬戶，以寧殺錯一百不放過一個的姿態，來審核賣家賬戶。
如果收到亞馬遜發的OFAC通知郵件，賣家需要根據郵件里所提到的資料去準備好就可以了，然后還需要準備個人的身份證、護照、簽證、出生證等一切可以證明你身份的資料。
申請流程大概如下：
1、申請OFAC License。
這個步驟要請專業的人士去做，整合文件鏈條，撰寫一封邏輯條理清晰的英文信給OFAC，去申請證書。
2、與銀行溝通。
3、與亞馬遜溝通。
2、3兩個步驟，在申請OFAC License過程中，和申請成功后，都需要美國這邊的熟悉銀行與亞馬遜需求的人去做。
可見申請OFAC并不簡單，賣家該如何避免呢？最好的辦法就是用真實資料去申請賬戶。
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